LAN FA — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

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~~聯發~~

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聯發紡織纖維股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

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			股東印鑑卡 聯發紡織纖維股份有限公司				戶號						印 鑑	本 股 東 辦 理 各 項 股 務 事 宜 即 日 起 概 以 右 列 印 鑑 為 憑 。
			戶名							電話
			身分證號碼					出生日期
			戶籍地
			通訊處

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委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計 算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17 號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

• 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 徵求場所及人員簽章處: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 4 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程之部分條文案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司一○四年度營業報告書及決算表冊： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司一○四年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 4.本公司一○四年度資本公積分配現金股利案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯發紡織纖維股份有限公司 授權日期1 0 5 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 徵求場所及人員簽章處: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 4 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程之部分條文案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司一○四年度營業報告書及決算表冊： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司一○四年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 4.本公司一○四年度資本公積分配現金股利案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯發紡織纖維股份有限公司 授權日期1 0 5 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 徵求場所及人員簽章處: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 4 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程之部分條文案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司一○四年度營業報告書及決算表冊： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司一○四年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 4.本公司一○四年度資本公積分配現金股利案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯發紡織纖維股份有限公司 授權日期1 0 5 年 月 日 此 致	105- 88	105- 88	105- 88	105- 88	105- 88	105- 88	105- 88	105- 88
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 4 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程之部分條文案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司一○四年度營業報告書及決算表冊： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司一○四年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 4.本公司一○四年度資本公積分配現金股利案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯發紡織纖維股份有限公司 授權日期1 0 5 年 月 日 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 徵求場所及人員簽章處:								105-1

一 聯發紡織纖維股份有限公司 ○五年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一○五年六月二十四日(星期五)上午九時整，假新竹縣竹北市十興路291號(本公司竹北廠行政大樓六樓)，召開一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到 時間為八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)討論事項一：修訂本公司章程之部分條文案。(二)報告事項：1.報告本公司一○四年度營業狀況。2.監察人 審查本公司一○四年度決算表冊報告。3.本公司一○四年度資金貸與及背書保證作業概況報告。4.本公司一○四年度董監事及員工酬勞分配案。5.本公司增加投資大陸間接持有 之子公司案報告。6.本公司訂定「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」。(三)承認事項：1.本公司一○四年度營業報告書及決算表冊。2.本公 司一○四年度盈餘分配案。(四)討論事項二：本公司一○四年度資本公積分配現金股利案。(五)臨時動議。

• 二、本次現金股利內容如下：(一)1.擬提撥資本公積新台幣71,725,781元，按除息基準日之股東名冊所載之股東持有股份比例每股配發新台幣0.2元。2.本次現金股利分配案俟股東 常會通過，授權董事會另訂除息基準日及後續相關作業。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉 換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事會依本案決議之普通股，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整 股東配息比率。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一○五年四月二十六日起至一○五年六月二十四日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽 名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(105年6月17日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於105年5月24日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可 直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可 。 (證券代號:1459)

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日至105年6月21日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨 期貨共同憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投 票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八 、 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

聯發紡織纖維股份有限公司董事會 敬啟