LAN FA — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1459 聯發　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	17:26:53
發言人	王豐岳	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25521255
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號) 4.召集事由: （一）討論事項 (1)修訂本公司章程之部分條文案。 （二）報告事項 (1)報告本公司一○四年度營業狀況。 (2)監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。 (3)本公司一○四年度資金貸與及背書保證作業概況報告。 (4)本公司一○四年度董監事及員工酬勞分配案。 (5)本公司增加投資大陸間接持有之子公司案報告。 （三）承認事項 (1)本公司一○四年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司一○四年度盈餘分配案。 （四）討論事項 (1)本公司一○四年度資本公積分配現金股利案。 （五）其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:無。

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