Lake Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

레이크머티리얼즈/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전9시
2. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 사무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 별도(이익잉여금처 분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김진동 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 나용환 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 홍연집 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진동	1966-10	3년	신규선임	現)㈜레이크머티리얼즈 대표이사
나용환	1974-08	3년	신규선임	現)(주)레이크머티리얼즈 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍연집	1967-08	3년	신규선임	前)(주)LG CNS 에너지융복합사업팀장 前)을릉도친환경에너지자립섬(주) 경영관리 본부장 前)(주)테크윈 경영지원실장 現)㈜테크윈 감사	㈜테크윈 감사