Lake Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

동부스팩5호/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-144(신정리) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고, 감사보고, 및 외부감사인 선임 보고   [부의안건] 제1호 의안 : 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-