Lake Materials Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

레이크머티리얼즈/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 성남면 5산단4로 41, 사무동 4층(지점, 구내식당)
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 송창호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송창호	1969-08	3년	재선임	경북대학교 공업화학과 졸업 SK하이닉스 공정파트 (주)디엔에프 영업부장 (주)레이크머티리얼즈 부사장(現)