Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 28, 2023

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2023-042

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023 年7 月28 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 八次会议以通讯方式召开。会议通知已于2023 年7 月19 日以邮件方式送达公司全体董事。 会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于审议公司2023 年半年度报告及摘要的议案》

同意《关于审议公司2023 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：全部董事表决结果为7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》等相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券

时报》《上海证券报》上。

（二）通过《关于审议公司 2019-2022 年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：全部董事表决结果为7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2019-2022 年度企业社会责任报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

1

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023 年7 月29 日

2