Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2021-083

拉卡拉支付股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通 知已于2021 年10 月26 日以邮件方式送达公司全体候选监事，并于2021 年10 月27 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人。全体监事共同推举监事寇莹女士作为会议的召集人和主持人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

1、通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举寇莹为公司第三届监事会主席，任期为三年，自公司本次监事会审 议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届监事会任职届满 时止。寇莹女士简历详见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2021 年10 月27 日

附件：

第三届监事会主席简历

寇莹女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2012年至今任职公司内审部。2016年11月至2018年11月任公司 第一届监事会监事，2018年11月至2021年10月任公司第二届监事会监 事，自2021年11月任公司第三届监事会监事。