Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉 公告编号：2021-081

拉卡拉支付股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满， 为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举寇 莹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，寇莹女士简历详见附件。寇莹女士 将与公司2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，第三届监事会任期自股东大会审议通过并经中国人民银行 批准后生效起三年。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会 2021 年10 月25 日

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附件：

拟任职工代表监事简历

寇莹女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至今任职公司内审部。2016 年11 月至2018 年11 月任公司第一届监事会监事， 自2018 年11 月任公司第二届监事。

截至本公告披露之日，寇莹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人 的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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