Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2021-078

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年10 月22 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 十四次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2021 年 10 月19 日以邮件方式送达。会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人。会议由董事长 孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

1、通过《关于审议公司2021 年第三季度报告的议案》

同意《关于审议公司2021 年第三季度报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2021 年第三季度报告》公告。《关于2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同 时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、通过《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议案》

同意《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于向中山博爱基金会公益捐赠的公告》。

三、备查文件：

• 1、第二届董事会第四十四次会议决议；

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拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年10 月23 日

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