Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2021-072

拉卡拉支付股份有限公司

关于第三届监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。

公司于 2021 年10 月11 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名朱婕女士、牛芹女士 为公司第三届监事会非职工代表监事。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股 东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。上述两位 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司2021 年第三次临时 股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会非职工代表监事陈杰女士任期届满之后将不再担任公司监事职务，公 司对陈杰女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续 依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职 责。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

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附件： 拉卡拉支付股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱婕，女，1984 年7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于北京物资 学院经济学专业，本科学历，中共预备党员。2012 年至今在拉卡拉支付股份有限公司工作， 现在公司担任公共事务部副总经理、工会委员会组织委员、妇女工作委员会副主任。

截至本公告披露之日，朱婕女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情 形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

2、牛芹，女，1983 年10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年7 月毕业于山 东大学齐鲁软件学院计算机信息管理专业，专科学历。2012 年4 月至今在拉卡拉支付股份 有限公司工作，历任研发助理，董事长秘书，现任证券事务部证券事务经理。 截至本公告披露之日，牛芹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情 形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

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