Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：300773

公告编号：2021-063

证券简称：拉卡拉

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年8 月17 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 十二次会议以通讯方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于2021 年 8 月7 日以邮件方式送达。会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人。会议由董事长孙 陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

1、通过《关于审议公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

同意《关于审议公司2021 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：全部董事表决结果为7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度 报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、通过《关于审议收购中北联100%股权暨关联交易的议案》

同意《关于审议收购中北联100%股权暨关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了同 意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：关联董事孙陶然先生、李蓬先生回避表决，其余全部董事表决结果为5 票赞 成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于收购中北联100%股权暨关联交易的公告》

1

三、备查文件：

• 1、第二届董事会第四十二次会议决议；

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年8 月18 日

2