Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2021-058

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议的会议通 知于2021 年7 月20 日以邮件方式送达公司全体董事，经全体董事确认，一致同意于2021 年7 月21 日以通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人。会议由董事 长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全部董事表决结果为7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于修订公司章程的公告》。

• （二）通过《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：全部董事表决结果为7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

• 1、第二届董事会第四十一次会议决议；

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特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年7 月21 日

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