Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉 公告编号：2021-014

拉卡拉支付股份有限公司

关于总经理辞任及聘任新总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞任的情况

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理舒世忠先生的书面 辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司第二届董事会董事职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，舒世忠先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起 即生效。截至本公告日，舒世忠先生持有公司股票400股，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。公司董事会对舒世忠先生在担任公 司总经理期间为公司发展做的贡献表示衷心的感谢！

二、公司高级管理人员聘任情况

根据公司经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2021年2月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意 聘任陈烈先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。公司独立 董事已就该事项发表了同意的独立意见。本次董事会决议通过的关于聘任公司总经理事项，尚需经中 国人民银行批准后生效。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告！

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：

陈烈简历

陈烈先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，本科学历，微电子电路与系统专业。 1994年8月至2003年11月，中国人民银行海口中心支行科员、科长。2003年11月至2006年11月，银联 商务海南分公司助理总经理。2006年11月至2009年10月，海南博翱科技发展有限公司总经理。2009年 10月至2013年9月，拉卡拉海南分公司兼广西分公司总经理。2013年10月至2016年12月，拉卡拉商务 服务有限公司常务副总裁、执行总裁。2017年1月至今，拉卡拉支付股份有限公司营销总监。

截止2021年2月24日，陈烈先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。陈烈先生不存在法律、 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职资格。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==