Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 30, 2020

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2020-027

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020 年4 月30 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十八次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2020 年 4 月28 日以邮件方式送达，所有董事对会议通知时间均签署了同意的事前认可意见。会议 应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

通过《关于提请召开公司2019 年年度股东大会的议案》

同意《关于提请召开公司2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开2019 年年度股东大会的通知》公告。

三、备查文件：

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2020 年4 月30 日

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