Lakala Payment Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 9, 2020

拉卡拉支付股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见

根据相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，我们作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了 审查，发表如下独立意见：

一、关于公司2020 年度日常关联交易预计的独立意见

经审查，公司2020 年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正常生产经 营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、 公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全 体股东的利益，未影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成 依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意公司2020 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议 案提交股东大会审议。

二、关于公司2019 年度利润分配方案的独立意见

经审核，我们认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上 市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配、现金分红政策，拟定 2019 年度利润分配方案，方案中综合考虑了公司经营发展阶段需要等多方面因 素，符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司2019 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交 股东大会审议。

三、关于《公司2019 年度内部控制评价报告》的独立意见

经审核，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部 控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公 司内部控制制度和体系能够适应公司管理的要求和公司发展需要，能够对编制真

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实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国 家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供保证。公司2019 年年度内部控制评 价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不 存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

因此，我们一致同意公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》。

四、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经审核，我们认为：《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019 年度募集资金的存放与使用履行了 必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理 制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

五、关于2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经审核，我们认为：公司2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案符合 《公司法》、《公司章程》等规定，有利于激励公司董事、高级管理人员勤勉尽 责，确保公司发展战略目标的实现，决策程序及确定依据合法合规。

因此，我们同意2020 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的方案，并同意 将非独立董事薪酬议案提交股东大会审议。

六、关于公司续聘年度审计会计师事务所的独立意见

经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司IPO 期间、2019 年度 的审计工作。

为保证计工作的连贯性，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

七、关于公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担 保等情况的专项说明与独立意见

经审核，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等

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相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以 前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 公司已制定《融资与对外担保管理办法》，严格控制担保风险，确保公司资产安 全。

报告期内，公司不存在为公司控股股东及其他关联方、自然人提供担保的情 况，未发生任何违规担保行为，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。 八、关于公司收购广州众赢及深圳众赢两家公司100%股权暨关联交易事项 的独立意见

经审查，本次收购事项是公司为贯彻落实整体战略规划而发生的，该事项的 发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，符合 公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关 联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意公司收购广州众赢及深圳众赢两家公司100%股权事项， 并同意将该议案提交股东大会审议。

（以下为本独立意见的签署页，无正文）

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（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事签字：

王小兰：_________________

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（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事签字：

李 焰：_________________

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（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事签字：

蔡曙涛：_________________

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