Lakala Payment Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2021-042

拉卡拉支付股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下称“拉卡拉”或“公司”）于2021 年4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020 年年度股 东大会的通知公告》（公告编号2021-032）。公司定于 2021 年 4 月 30 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于召开2020 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年4 月30 日下午2:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年4 月 30 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年4 月30 日上午9:15 至下午3:00 期间

1

的任意时间。

• 5、股权登记日：2021 年4 月23 日（星期五）

• 6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2021 年4 月23 日（星期五）下午深圳证券交易所收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

• 7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1 座拉卡拉支付股份有限公

• 司六楼会议室。

二、审议事项

序号	议 案
1.00	关于审议公司2020 年度报告及摘要的议案
2.00	关于审议2020 年度财务决算报告的议案
3.00	关于审议2020 年度利润分配方案的议案
4.00	关于审议董事会2020 年度工作报告的议案
5.00	关于审议监事会2020 年度工作报告的议案
6.00	关于审议公司2021 年日常关联交易预计的议案
7.00	关于审议公司2021 年非独立董事薪酬的议案
7.01	关于孙陶然薪酬的子议案

2

序号	议 案
7.02	关于舒世忠薪酬的子议案
8.00	关于审议公司2021 年监事薪酬的议案
8.01	关于审议陈杰薪酬子议案
8.02	关于审议寇莹薪酬子议案
8.03	关于审议牛芹薪酬子议案
9.00	关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00	关于公司变更注册资本的议案
11.00	关于修订《公司章程》的议案
12.00	关于修订股东大会制订的《对外投资管理办法》等相关制度的议案
12.01	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12.02	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.03	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议案
12.04	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的议案
12.05	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的议案
12.06	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理 办法》的议案
12.07	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的议案

3

序号	议 案
12.08	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》的 议案
12.09	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司监事会议事规则》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十五次会 议审议通过，议案的具体内容详见公司2021 年4 月10 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案10、11 需经出席本次会议的股 东所持表决权三分之二以上通过，公司独立董事对议案6、7、9 发表了同意的独 立意见。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结 果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监 事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

决。

决。
议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
1	关于审议公司2020 年度报告及摘要的议案	1.00
2	关于审议2020 年度财务决算报告的议案	2.00
3	关于审议2020 年度利润分配方案的议案	3.00
4	关于审议董事会2020 年度工作报告的议案	4.00
5	关于审议监事会2020 年度工作报告的议案	5.00

4

6	关于审议公司2021 年日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于审议公司2021 年非独立董事薪酬的议案	7.00
7.1	关于孙陶然薪酬的子议案	7.01
7.2	关于舒世忠薪酬的子议案	7.02
8	关于审议公司2021 年监事薪酬的议案	8.00
8.1	关于审议陈杰薪酬子议案	8.01
8.2	关于审议寇莹薪酬子议案	8.02
8.3	关于审议牛芹薪酬子议案	8.03
9	关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案	9.00
10	关于公司变更注册资本的议案	10.00
11	关于修订《公司章程》的议案	11.00
12	关于修订股东大会制订的《对外投资管理办法》等相关制度的议 案	12.00
12.1	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的议案	12.01
12.2	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的议案	12.02
12.3	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议案	12.03
12.4	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的议案	12.04

5

12.5	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的议案	12.05
12.6	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管 理办法》的议案	12.06
12.7	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的议案	12.07
12.8	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》 的议案	12.08
12.9	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司监事会议事规则》的议案	12.09

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年4 月27 日，上午10:00-11:30，下午14:00-17:00 （二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1 座拉卡拉支付股份有限 公司六楼会议室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件3）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证、 委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附 件1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于2021 年4 月 27 日17:00 前送达公司（注明“2020 年年度股东大会”字样），信函或传真以抵 达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）注意事项

6

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携 带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会不接 受会议当天现场登记。未提前登记或不符合当时北京市及海淀区最新防疫要求的 股东及股东代理人将无法进入会议现场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体流程见附件2。

六、其他事项：

1、股东大会联系方式

会务联系人：牛芹、田鹏

联系电话：010-56710773 联系传真：010-56710909

电子邮箱：contact@lakala.com

通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号D1 座拉卡拉支付股份有限公司六 楼会议室

邮政编码：100094

2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理 。

七、备查文件

• 1、《拉卡拉支付股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

• 2、《拉卡拉支付股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

7

附件1：

拉卡拉支付股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称
个人股东身份证号 码/法人股东营业执 照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名 称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人 股东盖章

注：上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350773

• 2、投票简称：拉卡投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年4 月30 日的交易时间，即上午9:15 至9:25、9:30 至

• 11:30，下午13:00 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网系统开始投票时间为2021 年4 月30 日上午9:15 至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件3：

授权委托书

委托人____ （现持有拉卡拉支付股份有限公司 _____股股份），现委托受托人__先生/女士代表委托人出 席拉卡拉支付股份有限公司2020 年年度股东大会，并代表委托人行使所有属于委托人作为 股东的全部表决权。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号， 或不填）：

序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
1.00	关于审议公司2020 年度报告及摘要的议 案
2.00	关于审议2020 年度财务决算报告的议案
3.00	关于审议2020 年度利润分配方案的议案
4.00	关于审议董事会2020年度工作报告的议 案
5.00	关于审议监事会2020年度工作报告的议 案
6.00	关于审议公司2021 年日常关联交易预计 的议案
7.00	关于审议公司2021 年非独立董事薪酬的 议案

10

序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
7.01	关于孙陶然薪酬的子议案
7.02	关于舒世忠薪酬的子议案
8.00	关于审议公司2021 年监事薪酬的议案
8.01	关于审议陈杰薪酬子议案
8.02	关于审议寇莹薪酬子议案
8.03	关于审议牛芹薪酬子议案
9.00	关于审议续聘年度审计会计师事务所的 议案
10.00	关于公司变更注册资本的议案
11.00	关于修订《公司章程》的议案
12.00	关于修订股东大会制订的《对外投资管 理办法》等相关制度的议案
12.01	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司股 东大会议事规则》的议案
12.02	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司董 事会议事规则》的议案
12.03	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独 立董事制度》的议案
12.04	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对

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序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
	外投资管理办法》的议案
12.05	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关 联交易管理办法》的议案
12.06	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规 范与关联方资金往来的管理办法》的议 案
12.07	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募 集资金管理制度》的议案
12.08	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融 资与对外担保管理办法》的议案
12.09	关于修订《拉卡拉支付股份有限公司监 事会议事规则》的议案

注：如对某事项须回避表决，请在与表决事项相对应的“回避”栏中划“√”号。如须 回避表决而未回避，则其对该事项的表决仍按回避处理。

如对某事项无须回避表决，则在该“表决事项”栏目相对应的“赞成”、“反对”和“弃 权”的表决意见中择一划“√”号。若委托人对任一事项没有明确指示，针对该议案，受托 人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作 投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

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委托人（盖章或签字）：__

法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：___

日期： 年 月 日

受托人（签字）：__ 日期： 年 月 日

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授权委托书填写说明

1. 请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或自行打印。

2. 委托人如欲投票赞成任何决议案，请在“赞成”格内划钩；如欲投票反 对任何决议案，请在“反对”格内划钩；如欲对任何决议案弃权，请在“弃权” 格内划钩；如应回避的，请在“回避”格内划钩。委托人如没有任何指示或对同 一项议案作两种或以上指示的，受托人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权。

3. 委托人为法人或合伙企业的，本委托书需由委托人的法定代表人或执行

事务合伙人（委派代表）签署，并加盖相应公章。

1. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席相应股东

大会并进行投票表决。

1. 受托人代表股东出席相应股东大会时需提交授权委托书并出示身份证

明文件。

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