Lagercrantz Group — AGM Information 2012

Aug 29, 2012

PRESSMEDDELANDE

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 28 augusti 2012

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Lagercrantz GroupAB den 28 augusti 2012 beslutades bland annat följande:

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 2,75 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Fredagen den 31 augusti 2012 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas utsändas genom Euroclear SwedenAB onsdagen den 5 september 2012.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011/12 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

PirkkoAlitalo Anders Börjesson Tom Hedelius Lennart Sjölund Roger Bergqvist Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Anders Börjesson omvaldes avårsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande och Jörgen Wigh utsågs fortsatt till verkställande direktör. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2012 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse avåterköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 225 000 köpoptioner som medger förvärvavmotsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärvavoptioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 % avaktiens genomsnittskurs under mätperioden 3 september 2012 till och med den 14 september 2012. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 225 000 avbolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse avegna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärvav företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på NASDAQ OMXStockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehavavegna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra avbolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärvav företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans avaktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför NASDAQ OMXStockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit avårsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 28 augusti 2012

Lagercrantz GroupAB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz GroupAB, tel +46 8 700 66 70. Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 73, eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen omvärdepappersmarknaden, lagen omhandel med finansiella instrument eller regelverket vidNASDAQOMXStockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-08-29 kl 08:30

LAGERCRANTZGROUPIKORTHET

Lagercrantz är en teknikkoncern inomelektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder iNordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter ca 2 300 MSEK. Bolagets aktie är listad påNasdaqOMXStockholmsedan 2001.

Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inomdivision Electronics erbjuds specialprodukter inominbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFIDoch

belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inomnätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. DivisionNiche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genomförvärv av i första hand lönsamma bolag med starkmarknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.