Lagercrantz Group — AGM Information 2011

Jul 26, 2011

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz GroupAB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 30 augusti 2011, kl. 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLANOM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den avEuroclear SwedenAB (tidigare VPCAB) förda aktieboken onsdagen den 24 augusti 2011.

2) dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz GroupAB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm, eller per telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller via mail info@lagercrantz.com senast fredagen den 26 augusti 2011, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2011.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24 augusti 2011. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 24 augusti 2011 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller hemsidan: www.lagercrantz.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• 1. Stämmans öppnande
• 1. Val avordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande avdagordning
• 1. Val aven eller två justeringsmän
• 1. Prövning avom stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Framläggande av:
• a) årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
• b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
• 1. Verkställande direktörens anförande
• 1. Beslut om:
• a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
• b) dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
• c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
• 1. Redogörelse för valberedningens arbete
• 1. Beslut om antalet styrelseledamöter
• 1. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
• 1. Val av styrelseledamöter
• 1. Val av styrelsens ordförande
• 1. Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses
• 1. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
• 1. Styrelsens förslag till ändring avbolagsordningen
• 1. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse avåterköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
• 1. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärvoch överlåtelse avegna aktier
• 1. Övriga ärenden
• 1. Stämmans avslutande

Stockholm juli 2011

Styrelsen Lagercrantz GroupAB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Niklas Enmark, CFO, + 46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen omvärdepappersmarknaden, lagen omhandel med finansiella instrument eller regelverket vidNASDAQOMXStockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-26 kl 8.15.

LAGERCRANTZGROUPIKORTHET

Lagercrantz Group är en teknikkoncern inomelektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder

och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.

Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inomdivision Electronics marknadsförs främst lösningar inomtrådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inomelektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inomdigital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder iNordeuropa samt i Kina.

Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEKoch har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat påNASDAQOMXStockholm, segment SmallCap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.