Remuneration Information • May 12, 2014
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2013
C.I.F. A-96184882
DENOMINACIÓN SOCIAL
NATRACEUTICAL, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
PASEO DE RUZAFA, 9 PTA 11, VALENCIA
A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá información sobre:
1.La política de retribuciones de Natraceutical, S.A. se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 de los Estatutos y 24 del Reglamento del Consejo, que prevén el régimen aplicable a la remuneración del Consejo. Se establece que los Consejeros percibirán por la asistencia a las sesiones del Consejo, una dieta compensatoria de los gastos que ello pudiera causarles. Independientemente de dicha dieta, los Consejeros percibirán por el desempeño de sus funciones y en concepto de remuneración una retribución fija y periódica que será determinada por la Junta General y que irá variando anualmente según el IPC, hasta que un nuevo acuerdo de la Junta General modifique su importe. El Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado al efecto, distribuirá entre sus miembros la retribución a que se
2.La política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio 2013 ha respondido a los mismos criterios que para el ejercicio 2012.
3.La política de remuneración de los Consejeros externos de Natraceutical, S.A. tiene como fin primordial remunerarles de forma adecuada a la dedicación y responsabilidad asumidas en el seno del propio Consejo y de sus Comisiones. Se procura que los Consejeros perciban una retribución de mercado y competitiva, que resulte acorde con la que se satisfaga en el mercado por compañías de similar tamaño y actividad, tal y como lo establece expresamente el Reglamento del Consejo de Administración, que recoge asimismo que la retribución de los Consejeros será plenamente transparente.
Por lo que respecta a los Consejeros ejecutivos, el criterio fundamental es el de ofrecer a éstos una retribución que permita atraer, retener y motivar a los profesionales más adecuados con el fin de facilitar que la Sociedad y el Grupo puedan cumplir sus objetivos estratégicos dentro del marco crecientemente competitivo e internacionalizado en que desarrollan sus actividades. En consecuencia, la política de retribuciones de los consejeros ejecutivos pretende:
(ii) Establecer una retribución con criterios objetivos
ha hecho referencia, de acuerdo con los criterios y en la forma y cuantía que el mismo determine. Tanto la retribución descrita como las dietas son compatibles e independientes de las remuneraciones que los Consejeros pudieran percibir por el desempeño de otra actividad ejecutiva dentro de la Sociedad.
La retribución de los Consejeros puede consistir en la entrega de acciones, derechos de opción sobre las mismas u otra referenciada al valor de las acciones, siempre que al efecto lo determine la Junta General de Accionistas de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.
Por otra parte, corresponde al Consejo de Administración aprobar la política de retribuciones, que debe ser sometida consultivamente a la Junta General de Accionistas. Dicha política, conforme al artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración, deberá pronunciarse como mínimo sobre los importes de los componentes fijos, conceptos de carácter variable (clases de consejeros a los que apliquen, criterios de evaluación de resultados, parámetros fundamentales y estimación del importe absoluto de las retribuciones variables), principales características de los sistemas de previsión y las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos (duración, plazos de preaviso, otras cláusulas como indemnizaciones, blindajes,…).
(i) garantizar que la retribución, en cuanto a su estructura y cuantía global, cumple con las mejores prácticas y es competitiva respecto de otras entidades comparables a nivel nacional e internacional, considerando la situación de las áreas geográficas en las que opere el Grupo.
(iii) Incluir un componente variable anual vinculado al desempeño y consecución de objetivos concretos, predeterminados y cuantificables.
La política de retribuciones de los Consejeros se adaptará convenientemente a la coyuntura económica y al contexto internacional.
4.La retribución de los Consejeros por el desempeño de su actividad como tales se compone, dentro del marco legal y estatutario, de los siguientes conceptos retributivos:
a) Cantidad fija:
El consejero percibirá una cantidad fija anual adecuada a los estándares de mercado, en función de los cargos que desempeñan dentro del Consejo de Administración y de las Comisiones a las que pertenecen:
a.1 Consejo de Administración:
Conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, los Consejeros percibirán por el desempeño de sus funciones como miembros del Consejo de Administración la retribución fija que determine la Junta General, actualizable cada año en función del IPC, hasta que un nuevo acuerdo de la Junta General modifique su importe.
b) Entrega de acciones u opciones sobre acciones.
El artículo 32 de los Estatutos Sociales establece que la retribución de los Administradores podrá consistir en la entrega de acciones, de derecho s de opción sobre las mismas u otra referenciada al valor de las acciones, siempre que lo determine la Junta General de Accionistas de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.
c) Retribución de los consejeros ejecutivos por el desempeño de funciones ejecutivas distintas de las derivadas de su pertenencia al Consejo de Adminsitración.
El artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración prevé que las retribuciones que perciban los Consejeros por su pertenencia al Consejo, serán compatibles con las demás percepciones profesionales o laborales que les correspondan por cualesquiera otras funciones ejecutivas o consultivas que, en su caso, desempeñe en la Sociedad.
d) Retribución variable.
Una parte de la retribución de los consejeros ejecutivos es variable, con el fin de potenciar su compromiso con la sociedad e incentivar el mejor desempeño de sus funciones.
A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones, que está compuesto por Ibersuizas Alfa, S.L.U., Brenda MacCabe y Natra, S.A., es quien lleva a cabo la configuración y diseño de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y una vez fijada, la somete a la aprobación del propio Consejo.
A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros fundamentales por los que se otorgan.
Los miembros del Consejo de Administración, así como de las Comisiones del Consejo, reciben dietas por asistencia a las sesiones de dichos órganos, cuyo importe lo estudia y propone el Comité de nombramientos y lo aprueba el Consejo. En 2013, el importe de la dieta por cada uno de los Consejeros ha sido de 1.087 euros por asistencia a cada Consejo y de 543 euros por cada asistencia al Comité de Auditoría o al Comité de Nombramientos y Retribuciones. Esta cantidad no obstante, no se devenga a favor del Consejero Delegado
El Consejero Delegado ha percibido en 2013 en su condición de Consejero Delegado una retribución fija bruta de 260.002 euros y una retribución en especie por importe de 7.155 euros en concepto de vehículo (BMV Serie 5, 530d).
A.4 Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes variables de los sistemas retributivos.
En particular:
El Consejero Delegado, D. François Gaydier percibe una retribución variable de hasta el 30% de su retribución fija bruta, en función del cumplimiento de objetivos cuyo devengo queda condicionado al cumplimiento de los objetivos que se acuerden con el mismo y que estarán alineados con el plan de bonus vigente del Gurpo.
A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.
No existen obligaciones contraídas por Natraceutical, S.A. en materia de pensiones, seguros de vida ni cualquier otro sistema de ahorro a largo plazo.
A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las funciones como consejero.
No existen indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las funciones como consejero.
A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
Explique las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos
El contrato de D. François Gaydier, Consejero Delegado, tiene las siguientes características básicas:
En abril de 2008, cuando se unió a la compañía en condición de Director General, se acordó una indemnización por terminación de dicha relación laboral a instancia de la compañía que mejora la indemnización legal que le pudiese corresponder, siendo esta mejora según contrato de dicha fecha como sigue: "Por decisión de la empresa que implique la extinción de su relación laboral con la Sociedad, con un preaviso de seis meses, en cuyo caso, salvo que exista causa que justifique un despido procedente, tendrá derecho a percibir la indemnización de 45 días por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades, de conformidad con el art. 56.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, si bien se establece un mínimo de un año de remuneración total (remuneración fija más el último variable recibido).
A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Explique las remuneraciones suplementarias
No está prevista ni se ha devengado remuneración suplementaria alguna para los consejeros como contraprestación a otros servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos
Ningún consejero es beneficiario de anticipos, crédito ni garantía alguna.
Las remuneraciones en especie del Consejero Delegado de la compañía ascienden un importe anual de 7.155 euros, que se distribuyen de la siguiente manera:
Vehículo de renting: 5.161,92 euros. El vehículo es un BMW Serie 5 5330d.
Seguro médico: 1.993,08 euros. La póliza incluye gastos completos con gran cobertura y cobertura bucodental para él y su familia.
A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
No existen remuneraciones por este concepto.
A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
A excepción de la información expuesta en los apartados anteriores, los miembros del Consejo de Administración no tienen concedidos ni perciben ningún otro tipo de remuneración por parte de la sociedad.
A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
Las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad son fundamentalmente los siguientes:
a) Retribuir a los consejeros ejecutivos de forma acorde con la que se satisfaga en el mercado en compañías de similar tamaño y actividad.
b) En cuanto a los consejeros externos, establecer una remuneración tal que no comprometa su independencia.
B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.
En consecuencia, la estructura de remuneraciones para el ejercicio 2014 es la siguiente:
La política de retribuciones a los consejeros aplicable durante el ejercicio 2014 responderá a los mismos criterios que los previstos para el ejercicio 2013.
Una cantidad fija de 1.087 euros para cada consejero por asistencia a cada Consejo. Esta cantidad no se devengará a favor del Consejero Delegado ni del Presidente no ejecutivo.
Una cantidad fija de 543 euros para cada consejero por asistencia a cada Comité.
En cuanto al Consejero Delegado mantendrá su retribución fija de 260.002,44 euros y la retribución en especie de 7.155 euros por el vehículo, que se verá incrementada en el IPC correspondiente.
Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones
Es competencia del Comité de Nombramientos y Retribuciones proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros. Además, conforme al artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, debe proponer la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos así como las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
Durante el ejercicio 2014 no está previsto ningún cambio significativo en la política de retribuciones del consejo, por lo que siguen vigentes las acciones adoptadas para reducir riesgos descritas en el apartado A-13 de este informe.
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.
La Junta General de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2013 aprobó la propuesta de retribución a los administradores para ese ejercicio, emitida por el propio Consejo de Administración a propuesta del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, en el siguiente modo:
Una cantidad fija de 543 euros para cada consejero por asistencia a cada Comité.
En cuanto al Consejero Delegado mantendrá su retribución fija de 260.002,44 euros y la retribución en especie de 7.155 euros por el vehículo, que se verá incrementada en el IPC correspondiente.
- Una cantidad fija de 1.087 euros para cada consejero por asistencia a cada Consejo. Esta cantidad no se devengará a favor del Consejero Delegado ni del Presidente no ejecutivo.
| Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2013 |
|---|---|---|
| BMS PROMOCION Y DESARROLLO, S.L. | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| NATRA, S.A. | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| FRANÇOIS GAYDIER | Ejecutivo | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| JUAN IGNACIO EGAÑA AZURMENDI | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| BRENDA MCCABE | Independiente | Desde 30/05/2013 hasta 31/12/2013. |
| IBERSUIZAS ALFA, S.L.U. | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| MARÍA TERESA LOZANO JIMÉNEZ | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATRA, S.A. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 |
| BMS PROMOCION Y DESARROLLO, S.L. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| JUAN IGNACIO EGAÑA AZURMENDI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| FELIX REVUELTA FERNANDEZ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| IBERSUIZAS ALFA, S.L.U. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| MARÍA TERESA LOZANO JIMÉNEZ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA MCCABE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FRANÇOIS GAYDIER | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 267 | 267 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS PROMOCION Y DESARROLLO, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:
| Nombre | Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | Totales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribución metálico |
Importe de las acciones otorgadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 sociedad |
Total Retribución metálico |
Importe de las acciones entregadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 grupo |
Total ejercicio 2013 |
Total ejercicio 2012 |
Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio |
||
| BMS PROMOCION Y DESARROLLO, S.L. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| BRENDA MCCABE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| FELIX REVUELTA FERNANDEZ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| FRANÇOIS GAYDIER | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | |
| IBERSUIZAS ALFA, S.L.U. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| JUAN IGNACIO EGAÑA AZURMENDI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| MARÍA TERESA LOZANO JIMÉNEZ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| NATRA, S.A. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | 0 | |
| TOTAL | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 387 | 0 |
D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.
No aplica
D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su caso se hayan emitido:
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos emitidos | 232.210.105 | 70,64% |
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos negativos | 8.547 | 0,00% |
| Votos a favor | 232.185.451 | 70,63% |
| Abstenciones | 16.107 | 0,01% |
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
N/A
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 26/02/2014.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
Sí No X
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