Labo Print S.A. — AGM Information 2025

Apr 15, 2025

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spo łek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrac na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Fryc. ----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

Po przeliczeniu głoso w, otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pan Krzysztof Fryc stwierdził, iz w głosowaniu tajnym oddano 6.336.348 waz nych głoso w z 3.692.348 akcji stanowiących 96,86% udziału w kapitale zakładowym Spo łki, w tym oddano 6.336.348 głoso w "za", przy braku głoso w "przeciw" oraz braku głoso w "wstrzymujących się". W związku z tym powyz sza uchwała została podjęta i dokonano wyboru w głosowaniu tajnym Pana Krzysztofa Fryc na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.---------------------------------------------

Pan Krzysztof Fryc os wiadczył, z e przyjmuje wybo r na Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------
• 1. Wybo r Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------
• 1. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do podejmowania uchwał;-----------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad;--------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spo łki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A.;---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spo łki;--------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------

Po przeliczeniu głoso w, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iz w głosowaniu jawnym oddano 6.336.348 waz nych głoso w z 3.692.348 akcji stanowiących 96,86% udziału w kapitale zakładowym Spo łki, w tym oddano 6.336.348 głoso w "za", przy braku głoso w "przeciw" oraz braku głoso w "wstrzymujących się". W związku z tym Przewodniczący stwierdził podjęcie powyz szej uchwały.--------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie: w sprawie wycofania akcji Spo łki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A -----------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. z art. 91 ust. 10 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumento w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spo łkach publicznych ze zm. (Ustawa o Ofercie Publicznej) oraz art. 405 ustawy z dnia 15 wrzes nia 2000 r. Kodeks spo łek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 18)), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spo łki, tj. Krzysztofa Fryc, Wiesława Niedzielskiego, Tomasza Paprzyckiego, Jana Łoz yn skiego, Sławomira Zawieruchy, Agaty Olszewskiej oraz Pro-Fitex Limited z siedzibą w Nikozji, uchwala się, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spo łki, to jest:--------------------------------------------------------------------------------------

• i. 661.000 (szes c set szes c dziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartos ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaz da,--------
• ii. 211.000 (dwies cie jedenas cie tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartos ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaz da,------------------------------
• iii. 26.600 (dwadzies cia szes c tysięcy szes c set) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartos ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaz da,---------------------
• iv. 75.000 (siedemdziesiąt pięc tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartos ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaz da,--------------------------------
• v. 194.400 (sto dziewięc dziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartos ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaz da,--------

łącznie 1.168.000 (jeden milion sto szes c dziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartos ci nominalnej 1.168.000 (jeden milion sto szes c dziesiąt osiem tysięcy), zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papiero w Wartos ciowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLLBPRT00013 (AKCJE).------------------

Pozostałe akcje Spo łki to 2.644.000 (dwa miliony szes c set czterdzies ci cztery tysiące) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu o wartos ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaz da i o łącznej wartos ci nominalnej 2.644.000 (dwa miliony szes c set czterdzies ci cztery tysiące) kto re są zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papiero w wartos ciowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLLBPRT00021. Akcje serii A nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki upowaz nia i zobowiązuje Zarząd Spo łki do:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. złoz enia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w trybie przewidzianym tres cią art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz ------------------------------------------------------
• 1. podjęcia wszelkich czynnos ci faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczego lnos ci do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynnos ci faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.-------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, kto ry zostanie okres lony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głoso w, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iz w głosowaniu jawnym oddano 6.336.348 waz nych głoso w z 3.692.348 akcji stanowiących 96,86% udziału w kapitale zakładowym Spo łki, w tym oddano 6.336.348 głoso w "za", przy braku głoso w "przeciw" oraz braku głoso w "wstrzymujących się". W związku z tym Przewodniczący stwierdził podjęcie powyz szej uchwały.--------------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie: w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spo łki ------------------------------------------------------------------------------

W związku z podjęciem uchwały nr 3 z dnia 15 kwietnia 2025 r. w sprawie wycofania akcji Spo łki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A. oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papiero w wartos ciowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papiero w Wartos ciowych S.A. (KDPW) i wycofaniem akcji z depozytu papiero w wartos ciowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spo łki działając na podstawie art. 328¹ § 5 ustawy z dnia 15 wrzes nia 2000 r. Kodeks spo łek handlowych ze zm. (KSH), uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Pod warunkiem wycofania akcji Spo łki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spo łki niniejszym postanawia wybrac Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 65, 31-545 Krako w, nr KRS 0000033118, REGON: 001270919 , NIP: 676- 10-44-221, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spo łki, o kto rym mowa w art. 328¹ § 1 KSH.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Upowaz nia się zarząd Spo łki do dokonania wszelkich czynnos ci faktycznych i prawnych związanych bezpos rednio lub pos rednio z wykonaniem postanowien niniejszej uchwały, w tym w szczego lnos ci do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak ro wniez do podjęcia wszelkich czynnos ci niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papiero w wartos ciowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji z depozytu papiero w wartos ciowych prowadzonego przez KDPW.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia, przy czym rejestracja akcji Spo łki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi po ich wyrejestrowaniu z depozytu papiero w wartos ciowych prowadzonego przez KDPW.-----------------------------------

Po przeliczeniu głoso w, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iz w głosowaniu jawnym oddano 6.336.348 waz nych głoso w z 3.692.348 akcji stanowiących 96,86% udziału w kapitale zakładowym Spo łki, w tym oddano 6.336.348 głoso w "za", przy braku głoso w "przeciw" oraz braku głoso w "wstrzymujących się". W związku z tym Przewodniczący stwierdził podjęcie powyz szej uchwały.--------------