Labo Print S.A.

AGM Information • Aug 7, 2024

Uchwała Nr [__]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 5 września 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [__].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalny. Wybór przewodniczącego jest wymagany dla prawidłowego odbycia Walnego Zgromadzenia przez art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr [__]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 5 września 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter formalny. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [__]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 5 września 2024 r.

w sprawie: zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 2.300 zł brutto miesięcznie,
• 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie,
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie,
• 1. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.600 zł brutto miesięcznie.

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 października 2024 r.

§2.

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

• 1. Przewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 2.300 zł brutto miesięcznie,
• 1. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie,
• 1. Członek Komitetu Audytu w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie.

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje począwszy od dnia 1 października 2024 r.

§3.

• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie bądź rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub pełnienia funkcji w Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) Statutu Labo Print S.A. wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.

W związku z utrzymującą się w Polsce stopą inflacji oraz wzrostem kosztów wynagrodzeń, Zarząd Spółki zaproponował zwiększenie wysokości wynagrodzenia członków Rady w stosunku do dotychczas obowiązującego. W opinii Zarządu Spółki wysokość zaproponowanego wynagrodzenia jest adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez osoby pełniące poszczególne funkcje i związanej z tym odpowiedzialności.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [__]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 5 września 2024 r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §16 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości [__] zł (słownie: [__]) ("Kapitał Rezerwowy") przeznaczonego w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych ("Akcje Własne") poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty [__] zł (słownie: [__]) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §8 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych Spółki na następujących warunkach:

• 1) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż [__] (słownie: [__]) złotych ("Budżet Skupu");
• 2) nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków zgromadzonych w Kapitale Rezerwowym;
• 3) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2027 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych;
• 4) łączna liczba Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 120.000 Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej 120.000 zł, stanowiących 3,15% w kapitale zakładowym Spółki;
• 5) cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie przeprowadzania przez Spółkę procesu nabywania Akcji Własnych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/00) zł oraz wyższa niż [__] zł (słownie: [__]);
• 6) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:
  • a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;
  • b) transakcje sesyjne zawierane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych

S.A. w Warszawie ("GPW"),

• c) transakcje pozasesyjne zawierane na rynku regulowanym GPW lub transakcje poza systemem obrotu;
• d) nabywanie Akcji Własnych w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych akcji, o którym mowa w art. 73 ust. 1 lub art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), ogłoszonego wspólnie z innymi podmiotami;
• e) nabywanie Akcji Własnych w trybie przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej;, ogłoszonego wspólnie z innymi podmiotami.
• 7) w przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki:
  • a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
  • b) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
  • c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych nie była wyższa od maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem lit d) poniżej;
  • d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w lit. c) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu;
• 8) Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
• 9) nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.

§ 3

Nabywane Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia, dalszej odsprzedaży, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

• 1) określenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
• 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia danego procesu skupu Akcji Własnych;
• 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
• 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
• 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania skupu Akcji Własnych;
• 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 pkt 3) powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Nabywanie przez Spółkę akcji własnych jest możliwe jedynie w przypadkach, wskazanych w ustawie. Jedną z możliwości jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie takie musi zostać udzielone w formie uchwały.

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych zapewnia Spółce niezbędną elastyczność zarówno w zakresie celów, dla których nabywane są akcje własne, jak też w zakresie sposobów ich nabywania. Nabywanie akcji w ramach skupu może następować zarówno w trybie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych (zarówno na rynku giełdowym, jak i w formie transakcji OTC), przymusowego wykupu akcji czy też wezwania.

Jednocześnie, udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny nabywania akcji własnych pozwala na dostosowanie warunków skupu do warunków rynkowych panujących w momencie nabywania akcji własnych.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.