Labo Print S.A.

AGM Information • Jun 20, 2023

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2023 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Fryc. --------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof FRYC stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Fryc w głosowaniu tajnym.----------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-

• 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------
• 1. przyjęcie porządku obrad;---------------------------------------------------------------
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022; ------------------------------------
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2022, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2022 roku; -------------------------------------------------
• 1. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022;-----------------------------
• 1. przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta; ------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022; ------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022; -----
• 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; ---------------------------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; ----------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.; ------------------------------------ 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; --------------------------------------
• 1. wolne wnioski; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 2 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 ------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 3 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 ------------------------------------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzą:

• wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, -------------------
• sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 106.900.344,77zł (sto sześć milionów dziewięćset tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy), --------------------------------------------
• sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.819.670,90zł (osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy),--------------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 8.057.270,90zł (osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy),--------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 6.096.313,27zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych dwadzieścia siedem groszy), ---------------------------------------
• dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 4 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 ---------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzą: ------------------------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 112.436.048,09zł (sto dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych dziewięć groszy),----------------
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 11.334.636,30zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych trzydzieści groszy), -------------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 8.936.491,36zł (osiem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy), --------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. o 6.288.267,61zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), ----------
• dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 5 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 ---------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spó łek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spó łki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spó łki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości: 8.819.670,90zł (osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) w następujący sposó b: ----------------------

• kwotę 7.676.070,90zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. 87% (osiemdziesiąt siedem procent) zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,---------------------------
• kwotę 1.143.600,00zł (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych), tj. 13% (trzynaście procent) zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, przeznaczyć do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy; ---------------------- powyższe oznacza dywidendę w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala: ---------------------------------

• dzień dywidendy na 04 lipca 2023 roku; ---------------------------------------------------
• termin wypłaty dywidendy na 18 lipca 2023 roku. ---------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 6 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki ------------------------- §1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Fryc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.----------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.862.021 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 48,85% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 3.184.021 łącznej liczby ważnych głosów, 3.184.021 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 7 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Krzysztof Fryc, stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki -------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Wiesławowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.862.021 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 48,85% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 3.184.021 łącznej liczby ważnych głosów, 3.184.021 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 8 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Wiesław Niedzielski stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki -------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Tomaszowi Paprzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2022. -------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 9 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Tomasz Paprzycki stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Łukaszowi Motale (Motała) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. ---------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 10 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Michałowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku. -------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 11 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -------------- §1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu

Sławomirowi	Zawierusze	(Zawierucha)	absolutorium	z	wykonania	obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			-------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 12 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. ----------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 13 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Rafałowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.----------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 14 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Pani Agnieszce Jakubowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku. -------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 15 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Szymonowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku. -------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 16 w brzmieniu powyższym.-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego:

• 1) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spó łki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2022, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania ninansowego Labo Print S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku; -------------------------------------------------------------------
• 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spó łki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez Spó łkę obowiązków informacyjnych i stosowania

zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. ---------------------------------------------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 17 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. -------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2022 roku" przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/2023 z dnia 22 maja 2023 r. ---------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 18 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: - -----------------------------------------------------------------------------------------

1) zmienia się §20 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:---------

"3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Wówczas posiedzenie odbywa się z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku." ------------------------------------------

---

2) zmienia się §20 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:---------

"4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego." ----------------------------------------------

3) w §20 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:---------------------------------------------

"7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."---------

4) zmienia się §21, który otrzymuje następujące brzmienie:-----------------

"§ 21

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ----- ---------------------------------------------------------------
• 1. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu musi być zapowiedziane w zaproszeniu. -------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. ---------------------------
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------
• 1. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.---------------------------------------------------
• 1. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów."-----------------------------------------

5) zmienia się §22 ust. 2 pkt a), który otrzymuje następujące brzmienie:

"a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,"

6) zmienia się §22 ust. 2 pkt m), który otrzymuje następujące brzmienie:

"m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności oraz transakcji z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem." ------------------------------------------ -------------------------------------------

7) zmienia się § 23 ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:---------

"1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."-------------------------------------------------------

8) zmienia się § 25, który otrzymuje następujące brzmienie:-----------------

"§ 25

• 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
• 1. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.-------------------------
• 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. --------------------------------------
• 1. W przypadku zarządu wieloosobowego, każdy członek Zarządu jest uprawniony, bez uprzedniej uchwały Zarządu, do indywidualnego prowadzenia spraw, które pozostają w granicach kompetencji przyznanych mu na mocy uchwały Zarządu dotyczącej podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.-------------------------------
• 1. Uchwała Zarządu jest wymagana, jeżeli: ------------------------------------------------

a) choćby jeden z pozostałych członków Zarządu, przed załatwieniem takiej sprawy, sprzeciwi się jej prowadzeniu przez jednego członka Zarządu, albo ----

b) sprawa należy do zadań przydzielonych innemu członkowi Zarządu, albo ---

c) sprawa nie dotyczy działalności operacyjnej Spó łki,-------------------------------

d) Statut, Regulamin Zarządu lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa tak stanowi. ------------------------------------------------------------------------------------

1. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."----------------------------------------------------------------------

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.---------------------------------------------------------------------------------

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.517.518 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 92,27% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 6.161.518 łącznej liczby ważnych głosów, 6.161.518 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 19 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------