Labo Print S.A. — AGM Information 2022

May 25, 2022

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego Labo Print S.A. 14/2022 z 25 maja 2022

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LABO PRINT S.A. zwołane na dzień 13 czerwca 2022 roku dot. pkt. 18 porządku obrad

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Łukasza Motałę (Motała) do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Łukasz Motała jest dotychczasowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności i wymogi określone dla członków komitetu audytu wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Posiadając uprawnienia biegłego rewidenta jest osobą, która ma wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Sławomira Zawieruchę (Zawierucha) do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Sławomir Zawierucha jest dotychczasowym Sekretarzem Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącym Komitetu Audytu. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Krzysztofa Jordana do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Krzysztof Jordan jest dotychczasowym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Szymona Przybylskiego do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Szymon Przybylski posiada m. in. doświadczenie w zakresie handlu międzynarodowego. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto spełnia ustawowe wymagania dla członków komitetu audytu, ponieważ ma wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Panią Agnieszkę Jakubowską do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pani Agnieszka Jakubowska jest radcą prawnym, nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.