Labo Print S.A.

AGM Information • Jun 13, 2022

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2022 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Fryc.------------------------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof FRYC stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Fryc w głosowaniu tajnym.-------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------
• 1. przyjęcie porządku obrad;----------------------------------------------------------------
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2021 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2021 roku;
• 1. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;------------------------------
• 1. przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta; ------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021; -------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;-------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021; -------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; ---------------------------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021; ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.; ------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; -----------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki wykreślenia § 7a Statutu; ---
• 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"; ---------------------------------------------------------- 22. wolne wnioski; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 2 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 -------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2021 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku.------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 3 w brzmieniu

powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 -------------------------------------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzą:

• wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, -------------------
• sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 83.985.445,17zł (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy), -----------------
• sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.575.134,95zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),----------------------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 5.956.014,95zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czternaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), ------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o 1.772.232,86zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy),
• dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 4 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 ----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 90.105.007,63zł (dziewięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 6.257.174,45 złotych,
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 10.197.395,57zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o 892.414,42zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych czterdzieści dwa grosze), ----------------------------------
• dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 5 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 ----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości: 3.575.134,95zł w następujący sposób:-----------------------------------------------------------------

• kwotę 2.812.734,95zł (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. 78,7% (siedemdziesiąt osiem całych i siedem dziesiętnych procent) zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,------------------------------------------------------------------------------------------------
• kwotę 762.400,00zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych), tj. 21,3% (dwadzieścia jeden całych i trzy dziesiętne procent) zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, przeznaczyć do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy; powyższe oznacza dywidendę w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję. ---------------

§2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala: ---------------------------------

• dzień dywidendy na 27 czerwca 2022 roku; -----------------------------------------------
• termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2022 roku. ---------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 6 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki -------------------------- §1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Fryc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.-----------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.655.497 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 43,43% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 2.977.497 łącznej liczby ważnych głosów, 2.977.497 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 7 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Krzysztof Fryc stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----------------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki --------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Wiesławowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. ------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.655.497 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 43,43% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 2.977.497 łącznej liczby ważnych głosów, 2.977.497 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 8 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Wiesław Niedzielski stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Łukaszowi Motale (Motała) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2021 roku. --------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 9 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Michałowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 10 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------- §1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 11 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 12 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Rafałowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 13 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego:

• 1) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku; -------------------------------------------------------------------
• 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.-----------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 14 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2021 roku" przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2022 z dnia 13 maja 2022 r. ----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 15 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej-------------------------------------------

§1

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo
Print S.A. ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 16 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.---------------------------

§2.

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Łukasza Motałę (Motała) do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 17 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję----------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Sławomira Zawieruchę (Zawierucha) do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 18 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.---------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Krzysztofa Jordana do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.------------------ §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 19 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję----------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Szymona Przybylskiego do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

---

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 20 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję----------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Panią Agnieszkę Jakubowską do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.--

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 21 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ----------------------------------

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.800,00zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto miesięcznie, -------------------------------------------------------------------

2. 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, ----------------------------------------------------------
3. 1. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, -------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.250,00zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie. ----------------------------------------------------

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 13 czerwca 2022r.

§2.

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:-------------------------------------------------------------

• 1. Przewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.800,00zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto miesięcznie, --------------------------------------------------------------------
• 1. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, ----------------------------------------------------------
• 1. Członek Komitetu Audytu w wysokości 1.250,00zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie. ----------------------------------------------------

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje począwszy od dnia 13 czerwca 2022 r. --------------

§3.

• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie bądź rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub pełnienia funkcji w Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu. --------------------------
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. ----------------------------------

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 22 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki - wykreślenia § 7a Statutu------------------------------------

§1.

• 1. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że wykreśla § 7a Statutu Spółki. -----------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą oraz Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki, Rep. A nr 6119/2021.------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 23 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia do stosowania zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z uchwaleniem w dniu 29 marca 2021 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -------------------------------------------

Zważywszy, że Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki przyjęły do stosowania "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", a część określonych w nich zasad adresowana jest do akcjonariuszy spółek giełdowych, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 3.310.994 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 86,86% ogólnej liczby akcji Spółki, to jest 5.954.994 łącznej liczby ważnych głosów, 5.954.994 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 24 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------