Labo Print S.A. — AGM Information 2020

Jul 9, 2020

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A. W DNIU 9 LIPCA 2020 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Fryc.------------------------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof FRYC stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Fryc w głosowaniu tajnym. ----------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------
  • 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------
  • 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------
  • 1. przyjęcie porządku obrad;----------------------------------------------------------------
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019; -----------------------------------------------
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2019, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -------------------------------------
• 1. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019;------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019; -------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;-------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019; ------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019; ---------------------------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019; -----------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. --------------------------------------------------------
• 1. wolne wnioski; -----------------------------------------------------------------------------
• 1. zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 2 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 -------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2019 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku. ------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 3 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 -------------------------------------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzą:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzien 31 grudnia 2019 r., kto re po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę bilansową 61.723.465,98zł

(szes c dziesiąt jeden miliono w siedemset dwadzies cia trzy tysiące czterysta szes c dziesiąt pięc złotych dziewięc dziesiąt osiem groszy),

• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodo w wariant kalkulacyjny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokos ci 4.728.177,91zł (cztery miliony siedemset dwadzies cia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych dziewięc dziesiąt jeden groszy), ----------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 4.040.833,91zł (cztery miliony czterdzies ci tysięcy osiemset trzydzies ci trzy złote dziewięc dziesiąt jeden groszy), --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływo w pienięz nych metoda pos rednia, wykazujące zwiększenie stanu s rodko w pienięz nych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o 1.997.158,55 zł (jeden milion dziewięc set dziewięc dziesiąt siedem tysięcy sto pięc dziesiąt osiem złotych pięc dziesiąt pięc groszy), -----
• 1. dodatkowe informacje i objas nienia. -------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 4 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 ----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzą:------------------------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ------------

2. 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzien 31 grudnia 2019 r., kto re po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę bilansową 61.850.915,54zł (szes c dziesiąt jeden miliono w osiemset pięc dziesiąt tysięcy dziewięc set piętnas cie złotych pięc dziesiąt cztery grosze),----------------------
3. 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodo w wariant kalkulacyjny, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokos ci 4.355.610,30zł (cztery miliony trzysta pięc dziesiąt pięc tysięcy szes c set dziesięc złotych trzydzies ci groszy),--------------------------------------------------------------
4. 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3.671.617,34zł (trzy miliony szes c set siedemdziesiąt jeden tysięcy szes c set siedemnas cie złotych trzydzies ci cztery grosze),-----------------------------------
5. 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływo w pienięz nych metoda pos rednia, wykazujące zwiększenie stanu s rodko w pienięz nych netto w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o 2.442.049,78 zł (dwa miliony czterysta czterdzies ci dwa tysiące czterdzies ci dziewięc złotych siedemdziesiąt osiem groszy), ----
6. 1. dodatkowe informacje i objas nienia. -------------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 5 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 ----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości: 4.728.177,91 zł (słownie złotych: cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem 91/100) w następujący sposób: -------------------------------

• kwotę w wysokos ci 542.640,00 zł (słownie złotych: pięc set czterdzies ci dwa tysiące szes c set czterdzies ci 00/100) przeznaczyc na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,15 zł (słownie: piętnas cie groszy) na 1 akcję, --------------------------
• kwotę w wysokos ci 2.952.623,76 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięc set pięc dziesiąt dwa tysiące szes c set dwadzies cia trzy 76/100) przeznaczyc na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------
• kwotę w wysokos ci 1.232.914,15 zł (słownie złotych: jeden milion dwies cie trzydzies ci dwa tysiące dziewięc set czternas cie 15/100) przeznaczyc na pokrycie kapitału z przejs cia na MSSF (ujemna wartos c ), powstałego w wyniku zmiany zasad rachunkowos ci i przejs cia na międzynarodowe standardy rachunkowos ci (MSR/MSSF). --------------------------------------------------------------------------------

§2.

Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala:-----------------

• dzien dywidendy na 20 lipca 2020 roku ---------------------------------------------
• termin wypłaty dywidendy na 17 sierpnia 2020 roku. ----------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 6 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki --------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Fryc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.322.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 36,54% kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.644.000 łącznej liczby ważnych głosów, 2.644.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 7 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Krzysztof Fryc stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----------------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki --------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Wiesławowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. ------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.322.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 36,54% kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.644.000 łącznej liczby ważnych głosów, 2.644.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 8 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Wiesław Niedzielski stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Łukaszowi Motale (Motała) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2019 roku.-------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 9 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo PrintS.A. udziela Panu Michałowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 10 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§2.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 11 w brzmieniu powyższym.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki --------------- §1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 12 w brzmieniu powyższym.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

§1.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ---------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Rafałowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 13 w brzmieniu powyższym.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwala, co następuje: -

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A." o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.----------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.644.000 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.288.000 łącznej liczby ważnych głosów, 5.288.000 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 14 w brzmieniu powyższym.------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

LABO PRINT S.A. W POZNANIU

Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 90d w zw. z art. 90c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

• Komitet Audytu stały komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
• KSH Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późń. zm.);
• Polityka, Polityka wynagrodzeń niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie
• Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki;
• Spółka Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu;
• Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)
• Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki
• Zarząd Zarząd Spółki;
• 3.1. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 3.2. Rozwiązania zawarte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zachowania stabilności Spółki, z uwzględnieniem interesów jej akcjonariuszy.
• 3.3. Środkiem do realizacji tych celów jest m.in. odpowiednia motywacja członków organów Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz powiązanie ich interesów z interesami Spółki.
• 3.4. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, a wypłacane na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzenie członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej jest z nią zgodne.
• 4.1. Stosunek prawny i podstawa wynagradzania.
• 4.1.1. Członków Zarządu Spółki łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z uchwały Rady Nadzorczej Spółki powołującej daną osobę do składu Zarządu.
• 4.1.2. Stosunek prawny łączący członka Zarządu i Spółkę, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres kadencji Zarządu Spółki wynoszący trzy lata (okres wspólnej kadencji Zarządu), przy czym nie obowiązuje ograniczenie co do liczby kadencji. Stosunek prawny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być krótszy w przypadku powołania członka Zarządu w trakcie kadencji

Zarządu lub ustania mandatu członka Zarządu w trakcie wspólnej kadencji, o czym mowa w pkt. 4.1.3.

• 4.1.3. Mandat członka Zarządu może ustać przed upływem okresu wspólnej kadencji Zarządu wobec jego odwołania przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie, złożenia rezygnacji lub zgonu.
• 4.1.4. Zasady naliczania oraz wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
• 4.1.5. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z innego tytułu, niż stosunek korporacyjny wskazany w pkt. 4.1.1.
• 4.2. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia
• 4.2.1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową.
• 4.2.2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tych funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.
• 4.2.3. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie składa się z wynagrodzenia stałego, określonego miesięcznie, wypłacanego w formie pieniężnej.
• 4.2.4. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
• 4.2.5. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu funkcji w Zarządzie.
• 4.2.6. Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu przyznawane w formie premii pieniężnej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej i zależnej od uzyskanego wyniku finansowego Spółki i aktualnej sytuacji Spółki. Wypłaty tego rodzaju będą miały charakter dodatkowego świadczenia z tytułu powołania do składu Zarządu.
• 4.2.7. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
• 4.2.8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać następujące dodatkowe świadczenia:
  • prawo do korzystania z samochodu służbowego i innego majątku Spółki (telefon, urządzenia elektroniczne),
  • prywatna opieka medyczna,
  • pakiet ubezpieczeniowy.
• 5.1. Stosunek prawny i podstawa wynagradzania.
• 5.1.1. Członków Rady Nadzorczej łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki powołującej daną osobę do składu Rady Nadzorczej.
• 5.1.2. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej i Spółkę, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres kadencji Rady Nadzorczej Spółki wynoszący trzy lata (okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej), przy czym nie obowiązuje ograniczenie co do liczby kadencji. Stosunek prawny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być krótszy w przypadku powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Rady Nadzorczej lub ustania mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie wspólnej kadencji, o czym mowa w pkt. 5.1.3.
• 5.1.3. Mandat członka Rady Nadzorczej może ustać przed upływem okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wobec jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, złożenia rezygnacji lub zgonu.
• 5.1.4. Zasady naliczania oraz wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
• 5.2. Wysokość, składniki i zasady wypłaty wynagrodzenia.
• 5.2.1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania właściwego nadzoru nad Spółką i jej Grupą Kapitałową.
• 5.2.2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka organu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.
• 5.2.3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego wypłacanego w formie pieniężnej.
• 5.2.4. Członek Rady otrzymuje od Spółki wynagrodzenie w formie zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, przy czym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanej funkcji.
• 5.2.5. Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 5.2.6. Kwota dodatkowego wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Komitetu Audytu ze względu na funkcje pełnione przez nich w Komitecie Audytu.
• 5.2.7. Wynagrodzenie członków Rady jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
• 5.2.8. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie bądź odwołanie lub rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub pełnienia funkcji w Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.
• 5.2.9. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
• 5.2.10. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 KSH, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

Spółka nie przyznaje oraz nie wypłaca członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej świadczeń w ramach dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

• 7.1. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki i Grupy Kapitałowej innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 7.2. Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.
• 7.3. Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiąganych przez nią wyników finansowych oraz aktualnych warunków rynkowych.
• 8.1. Projekt Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd i przedkłada go do zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej.
• 8.2. Ostateczną treść Polityki wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie.
• 8.3. W sytuacji nieprzyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Polityki, wynagrodzenia osób nią objętych wypłacane są zgodnie z zasadami dotychczas obowiązującymi, w tym w pierwszej kolejności zgodnie z dotychczas obowiązującą Polityką. Zmieniona Polityka przyjmowana jest w drodze uchwały na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• 8.4. W przypadku zmiany Polityki opisuje się i wyjaśnia wszystkie istotne zmiany oraz sposób, w jaki zostały w niej uwzględnione głosy i opinie akcjonariuszy na temat Polityki oraz sprawozdania od ostatniego głosowania w sprawie Polityki podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 8.5. Polityka podlega zatwierdzeniu, weryfikacji i aktualizacji co najmniej raz na cztery lata.
• 8.6. Za wdrożenie Polityki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
• 8.7. Rada Nadzorcza na bieżąco sprawuje nadzór nad wdrożeniem Polityki wynagrodzeń, monitoruje zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikuje, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.
• 8.8. W razie identyfikacji potrzeby zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o opracowanie zmian Polityki i przedstawienia stosownej uchwały Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu projektu zmian Polityki przez Radę.
• 8.9. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie.
• 9.1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń.
• 9.2. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia, okres odstąpienia, elementy Polityki, od których stosowania czasowo się odstępuje, a także uzasadnienie.
• 9.3. Odstępstwo, o którym mowa w pkt. 9.1, może dotyczyć wszystkich postanowień Polityki.
• 9.4. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż dwa kolejne lata obrotowe.
• 10.1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane.
• 10.2. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 KSH i art. 392 KSH, z uwzględnieniem faktu, iż wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane uchwałami Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 10.3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Radzie Nadzorczej.
• 10.4. W przypadku otrzymania zgłoszenia dot. konfliktu interesów, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 powyżej, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.
• 11.1. Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.
• 11.2. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
• 11.3. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.