Labo Print S.A. — AGM Information 2019

Jun 17, 2019

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

W DNIU 17 CZERWCA 2019

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Fryc.------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof FRYC stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Fryc w głosowaniu tajnym. -----------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------

4.	przyjęcie porządku obrad;-----------------------------------------------------------------------
5.	przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; ------------------------------
6.	przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
	rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
	Spółki za rok 2018 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok
	obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;------------------
7.	podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
	Spółki za rok 2018; -------------------------------------------------------------------------------
8.	podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
	Spółki za rok 2018;--------------------------------------------------------------------------------
9.	podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018;
10.	podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
	wykonania przez nich obowiązków w roku 2018; ----------------------------------------
11.	podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
	Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018; -----------------------------
12.	podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;-----------
13.	podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową
	kadencję; --------------------------------------------------------------------------------------------
14.	podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków
	Rady Nadzorczej; ----------------------------------------------------------------------------------
15.	wolne wnioski; ------------------------------------------------------------------------------------
16.	zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 2 w brzmieniu powyższym.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie:	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Labo Print S.A.
	za rok 2018 --------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. ----------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 3 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Labo Print S.A. za rok 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 48.279.927,83 (czterdzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 83/100) złotych, ---
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.421.516,94 (trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście 94/100) złotych,----------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3.421.516,94 (trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście 94/100) złotych,-----------------

§1.

• 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o 3.986.746,57 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć 67/100) złotych. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 4 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości: 3.421.516,94 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście 94/100) w następujący sposób:-------------------------------------------------

• kwotę w wysokos ci 687.344,00 zł (słownie złotych: szes c set osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzies ci cztery 00/100) przeznaczyc na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,19 zł (słownie: dziewiętnas cie groszy) na 1 akcję,
• kwotę w wysokos ci 2.734.172,94 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzies ci cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa 94/100) przeznaczyc na kapitał zapasowy. -------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala:------------------------

dzien dywidendy na dzien 27 czerwca 2019 roku;----------------------------------------

termin wypłaty dywidendy na dzien 15 lipca 2019 roku.--------------------------------

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 5 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Fryc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.323.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 36,57 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.645.120 łącznej liczby ważnych głosów, 2.645.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 6 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Krzysztof Fryc stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Wiesławowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 1.323.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 36,57% kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.645.120 łącznej liczby ważnych głosów, 2.645.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 7 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Wiesław Niedzielski stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Łukaszowi Motale (Motała) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.--------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 8 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Michałowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.------------------------------------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 9 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie:udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.---------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 10 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Krzysztofowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.------------------------------------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 11 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela Panu Rafałowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 12 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 13 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Łukasza Motałę do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 14 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Michała Jordana do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 15 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Sławomira Zawieruchę do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.-

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 16 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Rafała Końskiego do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 17 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana Krzysztofa Jordana do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji. ------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 18 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ----------------------------------

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie. --------------------------------------------------------------------
• 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. ----------------------------------------------------------------------------------------

• Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. ----------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. -----------

§2.

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:-------------------------------------------------------------

• 1. Przewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.---------------------------------------------------------------------
• 1. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.-----------------------------------------------------------
• 1. Członek Komitetu Audytu w wysokości 500,00zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.-----------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. --------------------

§3.

• 1. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w § 1 i 2 za miesiąc, w kto rym nastąpiło powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub pełnienia funkcji w Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu. --------------------------
• 1. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w § 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10. dnia kaz dego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. ---------------------------------------------

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.645.120 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.289.120 łącznej liczby ważnych głosów, 5.289.120 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 19 w brzmieniu powyższym.--------------------------------------------------------------------------------------------------