LabGenomics. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스2 B동 801호 (주)랩지노믹스 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   -감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태보고   -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 19기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건   -제2-1호 의안 : 송택성 상근감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송택성	1964-07	3	신규선임	상근	現 ㈜뷰아이파트너스 대표 前 IBK 판교테크노밸리지점장 前 IBK 카드사업부장