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AGM Information • Mar 10, 2023

랩지노믹스/임시주주총회결과/(2023.03.10)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 1-1호 의안 : 사업의 목적 추가의 건 → 원안대로 가결 제 1-2호 의안 : 수권주식수 변경의 건 → 원안대로 가결 제 1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경의 건 → 원안대로 가결 제 1-4호 의안 : 주주총회 소집시기 변경의 건 → 원안대로 가결 제 1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 → 원안대로 가결 제 1-6호 의안 : 이사회 소집시기 변경의 건 → 원안대로 가결 제 1-7호 의안 : 감사 선임의 주주총회 결의 요건 변경의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 이종훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사내이사 최지웅 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 사외이사 김유찬 선임의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 사외이사 김규영 선임의 건 → 원안대로 가결 제 7호 의안 : 사외이사 박영엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제 8호 의안 : 감사 장재형 선임의 건 → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-03-10
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-21 참고서류 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-02-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-01-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-01-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1968-08	2	신규선임	ThermoFisher Scientific Korea 부사장 Abbott Korea 이사 Roche Diagnostics Korea Novartis Korea
이종훈	1984-10	3	신규선임	브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사 피플바이오 사외이사 바이오다인 사외이사 큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사 SV인베스트먼트 투자심사역 現)보령바이오파마 사외이사
최지웅	1984-03	3	신규선임	칼리스타캐피탈 투자운용역 제이에스프라이빗에쿼티 투자운용역 (주)굿닥 전략/IR 본부장 現)루하프라이빗에쿼티 투자운용역 現)큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유찬	1967-06	3	신규선임	(주)벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무 성균관대학교 식품생명공 학과 겸임교수 한림대학교 바이오메디컬 학과 겸임교수 한양대학교 생명과학과 IAB 교수 (주)에이엠피케이 사업자문위원	-
김규영	1984-10	3	신규선임	삼성전자 IT솔루션 사업부 (주)디오임플란트 미국법인 COO (주)디오 메디칼 대표이사	(주)디오 메디칼(대표이사)
박영엽	1978-03	3	신규선임	(주)안다자산운용 헤지펀드운용본부 KB증권 MS부 올리패스 주식회사 사내이 사 (주)티와이파트너스 대표이사	(주)티와이파트너스(대 표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장재형	1969-03	3	신규선임	상근	고려대학교 법무대학원 겸임교수 기획재정부 조세특례평가위원 기획재정부 예규심사위원회 위원 법무법인 율촌 조세부문 부부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 미국 진단 및 수탁 서비스업 18. 동물의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 19. O2O 서비스 사업 20. 생명공학에 관련된 연구개발 사업 21. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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