La Comer, S.A.B. de C.V. — Governance Information 2017

Apr 5, 2017

SANTAMARINA Y STETA

INFORME DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

H. Consejo de Administración La Comer, S.A.B de C.V. Presente

De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores (en los sucesivo "LMV"), con relación a la fracción IV, inciso (a) del artículo 28 de la LMV, el Presidente del Comité de Practicas Societarias deberá elaborar un Informe Anual sobre las actividades que corresponden a dicho órgano y presentarlo al Consejo de Administración, para que si éste lo aprueba, se presente a la Asamblea de Accionistas. Por lo que, por este conducto, informo a ustedes sobre las actividades que fueron llevadas a cabo por el Comité de Prácticas Societarias de La Comer, S.A.B. de C.V. ("la Sociedad" o "la Emisora") durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2016.

Sobre el particular, cabe señalar que los miembros del Comité de Prácticas Societarias son los señores José Ignacio Llano Gutiérrez, Fermín Sobero San Martín y el suscrito. Durante el periodo del informe, el Comité se reunió en siete sesiones ordinarias con fecha 5 de febrero, 22 de abril, 24 de junio, 22 de julio, 21 de octubre, 2 de diciembre de 2016 y 21 de febrero de 2017.

De cada sesión se levantó un acta firmada por todos los miembros asistentes y se cumplieron los requisitos de convocatoria y legal instalación. Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en el estatuto del Comité de Prácticas Societarias, mismo que fue aprobado en su oportunidad por el Consejo de Administración. A las distintas sesiones de este Comité asistieron, conforme así se requirió, el señor Raúl del Signo Guembe, Director de Recursos Humanos de La Comer.

Sin perjuicio de las actividades desarrolladas por el Comité durante el ejercicio 2016 abajo descritas, procede a indicar que los miembros de dicho órgano societario dieron atención entre otros a los siguientes asuntos:

• Se revisaron con detalle los pasos para lograr la escisión de la empresa y lograr la $\bullet$ realización de la adquisición propalada con Organización Soriana, conforme al contrato celebrado con ellos desde el 28 de enero de 2015.

• Se analizó cuidadosamente, con la presencia de representantes de UBS, la $\bullet$ actualización de la opinión que externó dicha entidad respecto de la razonabilidad y conveniencia de los términos finales de la oferta pública de adquisición de valores, que recomendamos aprobar al H. Consejo de Administración y que solicitamos se informare al público inversionista, en términos de la Ley del Mercado de Valores, como se realizó. La oferta pública tuvo lugar como es de todo conocido, en el mes de enero de 2016.

• Se revisaron y aprobaron los planes de compensación del personal directivo, $\bullet$ asegurando la actualidad y vigencia de los criterios, prácticas comunes, historia y demás elementos que sirvieron para cumplir esta actividad.

• Se revisaron y aprobaron las evaluaciones de desempeño de los ejecutivos que $\bullet$ integran la alta dirección por los resultados terminados al 31 de diciembre del 2015, así como sus bonos por desempeño y bonos por UAFIDA (Utilidad antes de financieros, impuestos, depreciación y amortización).
• El Comité revisó y recomendó la aprobación del H. Consejo de Administración del presupuesto que se preparó para este ejercicio en conjunto con la proyección hasta el año 2022.
• Se revisó a detalle la compensación de los integrantes de la alta dirección de la empresa, acordando que las propuestas de modificación fueran hechas por el Presidente Ejecutivo, quien las sometió a este Comité, que a su vez, una vez analizadas y aprobadas las presentó al Consejo de Administración.
• Se revisaron los organigramas y estructuras de las diferentes direcciones del grupo validando responsabilidades, funciones de cada dirección y se actualizó el plan de cuadros de reemplazo.
• Se realizó la evaluación del desempeño del Comité de Prácticas Societarias, de acuerdo al formato de evaluación diseñada para este propósito.
• El Comité conjuntamente con los miembros del Comité de Auditoría, revisó y este último sometió a la aprobación del Consejo de Administración las operaciones entre Partes Relacionadas efectuadas durante el ejercicio social de 2016. Para tal efecto se verificó que las operaciones existentes estuvieran en condiciones competitivas de mercado, por lo que no se encontró algún hecho significativo que reportar.
• El Comité hizo recomendaciones para la actualización del Código de Ética, ya bajo las características de La Comer, y revisó y dio seguimiento al plan de trabajo para su debida comunicación. El mismo refleja el nuevo paradigma de la empresa con énfasis en los valores, la calidad y la atención superior al cliente.

Para la elaboración de este informe hemos escuchado a los Directivos Relevantes de la Sociedad, sin que exista diferencia de opinión entre ellos. Asimismo, cuando lo juzgamos conveniente, se solicitó la opinión de expertos independientes.

Atentamente.

Alberto Saavedra Olavarrieta Presidente del Comité de Practicas Societarias de La Comer.