KZ Precision Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

KZ정밀/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 415, L7강남 9층 Talk&Play Ⅰ
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고,②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고,④외부감사인 선임 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 43기 재무제표의 승인의 건 (현금배당 800원/주 포함)	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(후보자:최창규)	-
제3-2호 의안	사외이사 선임의 건(후보자:이한종)	-
제3-3호 의안	사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)	※제3-3호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨.
제4호 의안	감사위원회위원 선임의 건	-
제4-1호 의안	감사위원회위원 선임의 건(후보자:이한종)	-
제4-2호 의안	감사위원회위원 선임의 건(후보자:명만욱)	※제4-2호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨.
제5호 의안	감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
제5-1호 의안	감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)	※제5-1호 의안은 제2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 부결 시 자동 폐기됨.
제5-2호 의안	감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:함상문)	-
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창규	1950-09	3	재선임	케이젯정밀(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한종	1964-09	3	신규선임	국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現법무법인 화우 고문	(주)현대퓨처넷 사외이사
명만욱	1948-05	3	신규선임	영풍정밀(주) 상무이사 세원텍스타일(주) 감사	-
함상문	1954-02	3	신규선임	한국개발연구원 국제정책대학원 원장 한국개발연구원 국제정책대학원 교수 KB금융지주 사외이사 및 감사위원 두산건설 사외이사 現한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이한종	1964-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現법무법인 화우 고문
명만욱	1948-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영풍정밀(주) 상무이사 세원텍스타일(주) 감사
함상문	1954-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국개발연구원 국제정책대학원 원장 한국개발연구원 국제정책대학원 교수 KB금융지주 사외이사 및 감사위원 두산건설 사외이사 現한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수