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AGM Information • Mar 5, 2019

영풍정밀/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	13:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건            (현금배당 250원/주 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  1)제3-1호의안 : 이한성(사내이사)  2)제3-2호의안 : 장형진(기타비상무이사)  3)제3-3호의안 : 신재국(사외이사) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  1)제4-1호의안 : 신재국(사외이사인 감사위원회 위원) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한성	1965-01	2년	신규선임	영풍정밀(주) 펌프공장장 現 영풍정밀(주) 부사장
장형진	1946-06	2년	재선임	(주)영풍 대표이사회장 現 고려아연(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재국	1955-03	2년	재선임	국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표	대신증권(주) (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재국	1955-03	2년	재선임	사외이사인 감사위원	국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표