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AGM Information • Mar 22, 2019

영풍정밀/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	336,181		- 매출액
- 부채총계	51,437		- 영업이익	9,110
- 자본금	7,875		- 당기순이익	11,324
- 자본총계	284,744		*주당순이익(원)	719
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,937,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:이한성(사내이사) → 원안대로 승인 제3-2호의안:장형진(기타비상무이사) → 원안대로 승인 제3-3호의안:신재국(사외이사) → 원안대로 승인 제4호의안:감사위원회위원 선임의 건 제4-1호의안:신재국(사외이사인 감사위원회 위원) → 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한성	1965-01	2년	신규선임	영풍정밀(주) 펌프공장장 現 영풍정밀(주) 부사장
장형진	1946-06	2년	재선임	(주)영풍 대표이사회장 現 고려아연(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재국	1955-03	2년	재선임	국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표	대신증권(주) (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재국	1955-03	2년	재선임	사외이사인 감사위원	국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표