KYUNGNONG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

경농/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 (당사 본사 10층 회의실)
4. 의안 주요내용		1. 제1호의안 : 제65기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및                 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건                   3. 제3호의안 : 이사 선임의 건(후보:이승연) 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표제도 채택의 건    상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2022년 3월 30일에 개최하는 제65기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의였습니다. - 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가    변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임였습니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승연	1981-09	3	재선임	주식회사 경농 경영총괄 / 사장 (현) 주식회사 조비 대표이사 (현) 주식회사 경농 미래전략본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	32. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 33. 종묘생산 및 종균배양사업 34. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 35. 종묘 위탁생산 및 비축사업 36. 국내외 종자 육종, 가공, 채종, 판매사업 37. 해외 육, 채종 및 판매 투자사업 38. 상토, 육모용배지, 이와 유사한 제품의     제조 및 유통업 39. 농림축산물의 생산·유통·가공·판매·     수출입 40. 농림축산업에 필요한 자재의 생산·공급·      판매·수출입 41. 농림축산물의 매취·비축사업 42. 농작업의 전부 또는 일부 대행 43. 농산업기계 기타 장비의 임대, 수리, 보관      사업 44. 소규모 관개시설의 수탁, 관리사업 45. 보관창고 및 포장, 판매사업 46. 경영자문, 컨설팅 서비스업 47. 정보통신공사업 48. 스마트팜 설치ㆍ관리ㆍ운영업 49. 온실 설치 및 연관부자재의 제조 50. 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치ㆍ      관리ㆍ운영업 51. 안전한 농수축산물과 가공식품 인증사업  가.우수농산물(GAP)인증 사업  나.친환경농산물(유기, 무농약 등) 인증사업  다.유기가공식품 인증사업  라.기타 인증 사업 52. 바이오사업  가. 친환경유기농자재 생산, 가공, 판매사업  나. 바이오매스 생산, 가공, 판매사업  다. 발효기술을 활용한 식품사업  라. 유기물을 활용한 산업용 첨가제산업  마. 미생물발효사업 53. 유전자 개발, 판매, 기술 사업 54. 바이오 연구개발 대행업 55. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는     부대사업 일체		자회사 동오시드 합병에 따른 사업목적 추가 기존 사업의 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	6.  종묘의 생산 및 판매 14. 우수농산물(GAP)인증 사업 21. 유기농자재 제조 및 판매 31. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는     부대사업 일체		조목 순서 변경
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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