KYUNGIN ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

경인전자/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 184  벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실
4. 의안 주요내용		［보고사항］ 가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 ［의결사항］  제 1호 의안 :제46기(2018.1.1.-2018.12.31)재무제표              (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및              연결재무제표 승인의 건                ※ 이익배당예정내역                  -1주당 예정배당금 : 250원(액면가5%)                  -시가배당율 : 1.1%  제 2호 의안 : 정관일부변경의 건                 제 3호 의안 : 이사선임의 건                재선임:사내이사2명                    (상근이사1명/비상근이사1명)                재선임:사외이사1명(비상근이사1명)       제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성완	1972-07	3	재선임	Boston University 졸업 University of California at lrvine MBA 스무디킹홀딩스(주) 대표이사 (전)경인정밀(주) 대표이사
김성은	1974-11	3	재선임	고려대학교 법학학사 조지타운 경영학석사(MBA) 현대자동차(주) 근무 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 경인전자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인국	1948-10	3	재선임	강경상업고등학교 졸업 (전)경인전자(주)관리이사	-