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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

경인전자/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 184    벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실
4. 의안 주요내용		가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 ［의결사항］    제 1호 의안 :제49기(2021.1.1.-2021.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ※ 이익배당예정내역     -1주당 예정배당금 : 250원(액면가5%)     -시가배당율 : 0.67%    제 2호 의안 :이사 선임의 건    제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1974-11	3	재선임	고려대학교 법학학사 조지타운 경영학석사(MBA) 현대자동차(주) 근무 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 경인전자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인국	1948-10	3	재선임	강경상업고등학교 졸업 (전)경인전자(주)관리이사	-