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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

경인전자/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 184   벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실
4. 의안 주요내용		［보고사항］ 가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 ［의결사항］   제 1호 의안 :제48기(2020.1.1.-2020.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 이익배당예정내역    -1주당 예정배당금 : 250원(액면가5%)    -시가배당율 : 1.0%   제 2호 의안 :정관일부 변경의 건   제 3호 의안 :이사 선임의 건   제 4호 의안 :감사 선임의 건   제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김효조	1941-05	3	재선임	중앙대학교 상경대 졸업 (현)경인전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병용	1953-11	3	재선임	비상근	경남대학교 경영학과 졸업 (전)경인전자(주) 업무이사