KYUNGIN ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

경인전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		65,885	- 매출액
- 부채총계		6,288	- 영업이익	1,999
- 자본금		7,854	- 당기순이익	3,700
- 자본총계		59,597	*주당순이익(원)	2,843
나. 개별(별도)	- 자산총계		57,238	- 매출액
- 부채총계		4,841	- 영업이익	1,097
- 자본금		7,854	- 당기순이익	2,069
- 자본총계		52,397	*주당순이익(원)	1,590
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			325,346,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제49기(2021년1월 1일 ~ 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 :250원)    - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명-재선임) (사외이사 1명-재선임)    - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 사외이사를 정기주주총회에서 선임하였으나  2020.1.29 상법시행령 개정에 따른 사외이사 재직 6년 초과의 사외이사 결격요건을 발견하였습니다. 이에 따라 사외이사 선임을 위한 임시주주총회를 조속히 개최 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1974-11	3	재선임	고려대학교 법학학사 조지타운 경영학석사(MBA) 현대자동차(주) 근무 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 경인전자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인국	1948-10	3	재선임	강경상업고둥학교 졸업 (전)경인전자(주) 관리이사	-