KyungdongPharm — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 15, 2023

경동제약/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당
3. 의안 주요내용		□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제47기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결포함) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 남기철 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류기성	1982-06	3	재선임	성균관대 경영대학원 석사 (현) RYU IL International 대표이사 (현) (주)케이디파마 대표이사 (현) 경동제약(주) 대표이사
김경훈	1973-03	3	재선임	고려대 일반대학원 경영학과 졸업 (전) Ernst&young 감사본부 파트너 (현) 경동인터내셔널(주) 대표이사 (현) 경동제약(주) 대표이사
김석범	1970-02	3	재선임	세종대 정보처리학과 졸업 (현) 경동제약(주) 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상우	1981-02	3	재선임	강남대 세무학과 졸업 (전) 남양주세무서 근무 (전) SBI저축은행 세무담당 (현) 열림세무회계사무소 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기철	1957-10	3년	신규선임	비상근	경동대학교 경영학과 (전) (주)경동스포츠 대표이사 (현) (주)케이디파마 비상근감사