KyungdongPharm — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

경동제약/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당
3. 의안 주요내용		□ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고               외부감사인 선임보고               내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건  ○ 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31)                 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)                 (현금배당 : 1주당 400원)  ○ 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건  ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 3명, 사외이사 1명)   - 제3-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건   - 제3-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건   - 제3-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건  ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건                 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)   - 제4-1호 의안 : 상근감사 이재복 선임의 건   - 제4-2호 의안 : 비상근감사 정상욱 선임의건  ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류기성	1982-06	3년	재선임	성균관대 경영대학원 석사 (현)유일인터내셔널 대표이사 (현)(주)케이디파마 대표이사 (현)경동제약(주) 대표이사
김경훈	1973-03	3년	신규선임	고려대 일반대학원 경영학과 졸업 (전)Ernst Young 감사본부 파트너 (현)경동제약(주) 관리본부장                  개발/마케팅본부장
김석범	1970-02	3년	신규선임	세종대 정보처리학과 졸업 (현)경동제약(주) 의약사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상우	1981-02	3년	신규선임	강남대 세무학과 졸업 (전)경기지방국세청     남양주세무서 근무 (전)SBI저축은행 세무담당 (현)열림세무회계사무소     대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재복	1940-01	3년	재선임	상근	성균관대 경영대학원 (현)경동제약(주) 상근감사
정상욱	1949-12	3년	재선임	비상근	중앙대 경영학과 졸업 (현)(주)제이씨헬스케어 대표이사 (현)경동제약(주) 비상근감사