KyungdongPharm — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

경동제약/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 재무제표 등 승인보고 2. 부의안건  (1) 제1호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31)                   재무제표 등 승인의건  (2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건  (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 1명, 사외이사 1명)   - 제3-1호 의안 : 사내이사 류덕희 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사외이사 이순보 선임의 건  (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-  제1호 의안인 재무제표 등의 승인 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류덕희	1938-05	3년	재선임	(현) 경동제약(주) 회장 (현) 송천재단 이사장 (전) 한국제약협회 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순보	1944-06	3년	재선임	(현) 성균관대 명예교수 (전) 성균관대 이과대학장 (전) 대한화학회 회장	-