KyungdongPharm — AGM Information 2023

Apr 4, 2023

경동제약/정기주주총회결과/(2023.04.04)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-04

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.30
3. 정정사유	기재 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 개별(별도) *주당순이익(원)	447	143
나. 연결 *주당순이익(원)	143	447

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	300,187		- 매출액
- 부채총계	51,609		- 영업이익	9,122
- 자본금	15,684		- 당기순이익	3,884
- 자본총계	248,578		*주당순이익(원)	143
나. 연결	- 자산총계	310,478		- 매출액
- 부채총계	52,953		- 영업이익	8,312
- 자본금	15,684		- 당기순이익	12,113
- 자본총계	257,525		*주당순이익(원)	447
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,853,508,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 등 승인보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) (현금배당 : 1주당 400원) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 (원안대로 가결) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근감사 남기철 선임의 건 (원안대로 가결) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 (원안대로 가결) (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.22에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류기성	1982-06	3년	재선임	- 성균관대 경영대학원 석사 - [현]경동제약(주) 대표이사 부회장 - [현]RYU IL International 대표이사 - [현](주)케이디파마 대표이사
김경훈	1973-03	3년	재선임	- 고려대 일반대학원 경영학과 졸업 - [전]Ernst&Young 감사본부 파트너 - [현]경동인터내셔널(주) 대표이사 - [현]경동제약(주) 대표이사
김석범	1970-02	3년	재선임	- 세종대 정보처리학과 졸업 - [현]경동제약(주) 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상우	1981-02	3년	재선임	- 강남대 세무학과 졸업 - [전]경기지방국세청 남양주세무서 근무 - [전]SBI저축은행 세무담당 - [현]열림세무회계사무소 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기철	1957-10	3년	신규선임	비상근	- 경동대학교 경영학과 졸업 - [전](주)경동스포츠 대표이사 - [현](주)케이디파마 비상근감사