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AGM Information • Mar 19, 2019

경동제약/정기주주총회결과/(2019.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	249,277		- 매출액
- 부채총계	38,866		- 영업이익	24,913
- 자본금	13,575		- 당기순이익	3,487
- 자본총계	210,411		*주당순이익(원)	148
나. 연결	- 자산총계	257,792		- 매출액
- 부채총계	40,012		- 영업이익	20,378
- 자본금	13,575		- 당기순이익	5,318
- 자본총계	217,780		*주당순이익(원)	222
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,103,476,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 재무제표 등 승인보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건  1)제1호 의안:제43기 재무제표 등 승     인의 건 - 보고사항으로 갈음    (재무제표 이사회 승인일 : 2019년     3월 11일)  2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인      의 건     (원안대로 가결)  3) 제3호 의안   - 제3-1호 의안 : 사내이사 류덕희       선임의 건     (원안대로 가결)   - 제3-2호 의안 : 사외이사 이순보       선임의 건     (원안대로 가결)  4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인      의 건     (원안대로 가결)  5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인      의 건     (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2019-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 재무제표 등의 이사회 승인일 : 2019년 3월 11일
※관련공시		2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류덕희	1938-05	3년	재선임	(현) 경동제약(주) 대표이사 회장 (현) 송천재단 이사장 (전) 한국제약바이오협회 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순보	1944-06	3년	재선임	(현) 성균관대 명예교수 (전) 성균관대 이과대학장 (전) 대한화학회 회장	없음