KYUNGDONG INVEST CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

경동인베스트/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               - 1주당 예정 현금배당 500원 제2호 의안 : 이사 선임의 건                제2-1호 사내이사 선임의 건                        (후보자:손원락)                제2-2호 사내이사 선임의 건                        (후보자:정승진)                제2-3호 기타비상무이사 선임의 건                        (후보자:나윤호)                제2-4호 사외이사 선임의 건                        (후보자:이기열)       제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손원락	1977-11	2	재선임	<사내이사 후보자> 경기대학교졸업 ㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재) ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재) ㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재)   ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재)
정승진	1975-03	2	재선임	<사내이사 후보자> 연세대학교 경영학과 삼일회계법인 근무 ㈜경동홀딩스 근무 ㈜경동건설 비상근감사(2020년~현재) ㈜경동 비상근감사(2020년~현재) ㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재)
나윤호	1966-08	2	신규선임	<기타비상무이사 후보자> - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - (주)셀빅 부사장 - (주)코오롱 상무 - (주)경동도시가스 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기열	1962-03	2	재선임	경희대학교 경영대학원 중부지방국세청 납세자보호담당관 국세교육원 교육기획과장 월드세무법인 대표(2020년~현재)	월드세무법인 대표