KYUNGDONG INVEST CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

경동인베스트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		586,814	- 매출액
- 부채총계		136,105	- 영업이익	14,709
- 자본금		11,825	- 당기순이익	9,357
- 자본총계		450,708	*주당순이익(원)	6,519
나. 개별(별도)	- 자산총계		296,772	- 매출액
- 부채총계		1,380	- 영업이익	2,155
- 자본금		11,825	- 당기순이익	-7,428
- 자본총계		295,392	*주당순이익(원)	-3,407
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,635,264,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 750원 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 손원락 선임의 건 제3-2호: 사내이사 정승진 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건 제3-4호: 사외이사 이기열 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 최병선 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다 - 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손원락	1977-11	2	재선임	- 경기대학교 - ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013~2020) - (현)㈜경동홀딩스 사내이사(2020~현재) - (현)㈜경동 기타비상무이사(2016~현재) - (현)㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016~현재) - (현)㈜경동인베스트 사내이사(2017~현재)
정승진	1975-03	2	재선임	- 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인(2002~2007) - ㈜경동홀딩스 기획조정실(2015~2017) - ㈜경동건설 비상근감사(2020~2022) - (현)㈜경동 비상근감사(2020~현재) - (현)㈜경동인베스트 대표이사(2021~현재)
나윤호	1966-08	2	재선임	- 서울대학교 국제경제학과 - Wharton School MBA - 대우그룹 기조실(1998~2000) - Boston Consulting Group(2000~2002) - ㈜셀빅 부사장(2002~2004) - ㈜코오롱 상무(2004~2013) - (현)경동도시가스 대표이사(2015~현재) - (현)㈜경동인베스트 기타비상무이사(2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기열	1962-03	2	재선임	- 경희대학교 경영대학원 - 국세청 심사2담당관(2015~2016) - 중부지방국세청 납세자보호담당관(2018~2019) - (현)월드세무법인 대표(2020~현재) - (현)㈜경동인베스트 사외이사(2019~현재)	월드세무법인 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병선	1974-12	3	신규선임	상근	- 고려대학교 경제학과 - 삼일회계법(2001~2008) - SK증권 PE사업부 관리팀장(2018~2019) - 에스케이에스프라이빗에쿼티 대체투자사업부 본부장(2020~2022) - 에스케이에스크레딧 투자본부장(2022~2022)