KyungchangIndustrial — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

경창산업/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시30분
2. 장소		대구시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인선임보고 (4)내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31)연결및별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 (배당금 지급예정:1주당 10원) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임건 제3-1호 : 사외이사 김태권 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이본희 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 하정국 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김태권 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 김태권 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 하정국 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태권	1957-08	재선임	신규선임	KAIST 기계공학과 졸 KAIST 기계공학과 공학박사 계명대 기계자동차공학과 교수(현)	-
이본희	1965-11	재선임	신규선임	영남대 경제학과 졸 94년 10월 공인회계사 2차 시험합격 선진회계법인 대구지점(대표)현	우주교통 대표이사
하정국	1954-07	신규	신규선임	대구상업고등학교 졸 대구지방국세청 조사 1.2 국장 역임 세무법인청진 대표이사(현)	세무법인청진 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태권	1957-08	재선임	신규선임	사외이사인 감사위원	-
이본희	1965-11	재선임	신규선임	사외이사인 감사위원	우주교통 대표이사
하정국	1954-07	선임	신규선임	사외이사인 감사위원	세무법인청진 대표이사