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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

경창산업/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동) 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제48기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (배당금 지급예정 : 1주당 20원) 제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차석주	1962-03	3년	신규선임	서울대학교 기계설계학과 영국 맨체스터공대 석사 현대자동차 품질본부장 경창산업(주) 부회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍계영	1971-08	3년	재선임	경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현)	선진회계법인(이사)
손영산	1960-07	3년	신규선임	영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현)	노무법인 해도(이사)
장지태	1949-03	3년	신규선임	경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍계영	1971-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현)
손영산	1960-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현)
장지태	1949-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		경쟁력 강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-