KyungchangIndustrial — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

경창산업/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항   제1호 의안 : 제44기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 손일호 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 손태훈 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 권영국 선임의 건   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도(17억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손일호	1957-07	3	재선임	중앙대학교 국어국문학 KCW 주식회사 대표이사(현) 경창산업주식회사 대표이사(현)
손태훈	1994-07	3	신규선임	BRANDEIS UNIVERSITY 경영학 / 동아시아학 경창산업 주식회사 국내영업팀 과장(현)
권영국	1968-01	3	신규선임	영남대학교 금속공학 경창산업 주식회사 샤시공장장 경창산업 주식회사 기술영업실장(현)