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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2019

경방/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실
4. 의안 주요내용		○ 보고사항  1) 감사 보고  2) 영업 보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고  5) 현금배당 보고  6) 외부감사인 선임 보고 ○ 부의안건  제1호의안 : 정관 일부변경의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)  제3호의안 : 감사 선임의 건  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종학	1966-07	2	재선임	(주)경방 전무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강순태	1962-03	3	재선임	상근	(주)경방 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	복합 쇼핑몰업		사업영역의 구체화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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