KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

경남제약/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	09시
2. 장소		경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 외부감사인 선임보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)   제3-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건   제3-2호의 의안 : 사내이사 배건우 선임의 건   제3-3호의 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건   제3-4호의 의안 : 사외이사 손태복 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3년	재선임	現)(주)라이브플렉스 대표이사 現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사
배건우	1961-09	3년	신규선임	휴온스(주) 전무이사 대한뉴팜㈜ 대표이사
오성원	1978-01	3년	신규선임	Massive Marketing Inc. 이사 現) 라이브핀테크㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손태복	1953-02	3년	신규선임	군인공무원 (34년)복무 (주)삼표산업 고문 (주)씨티엘 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자기기의 제조, 매매 및 소분업 의약품, 의약외품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-