KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 13, 2019

경남제약/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09시
2. 장소		경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)   제3-1호의 의안 : 사외이사 김재준 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재준	1961-09	3년	신규선임	서강대 경제대학원 우리투자증권 본부장 NH투자증권 WM사업부 대표	-